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一万元洗钱罪责如何判定?

来源:素感养生

洗钱罪的定罪量刑的最低标准是一万元,明知是毒品犯罪、等犯罪所得,通过各种手段掩饰其来源和性质的行为构成洗钱罪。如果主观上不明知,则不构成犯罪。根据《刑法》第一百九十一条,洗钱罪涉及提供资金账户、转换财产形式、资金转移、汇往境外以及其他掩饰手段等行为。对个人犯罪者,可处以有期徒刑或拘役,并处罚金;对单位犯罪者,可处罚金,并对直接责任人员判处有期徒刑或拘役。

法律分析

能判刑。洗钱一万元已经达到洗钱罪的定罪量刑的最低标准,应当以洗钱罪判处刑罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。

《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

拓展延伸

洗钱罪的刑罚标准及相关法律规定

洗钱罪是指以合法的方式掩饰、隐瞒、转移、处置、变换非法所得的犯罪行为。根据我国刑法规定,洗钱罪是一种严重的经济犯罪,其刑罚标准与涉案金额、洗钱手段等因素相关。根据刑法第二百六十三条规定,洗钱数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体刑罚应根据案件的具体情况来确定,将综合考虑涉案金额、洗钱手段、犯罪动机等因素。此外,我国还有《反洗钱法》等相关法律法规,对洗钱行为进行了明确规定,并设立了反洗钱机构,加强了对洗钱犯罪的打击力度。因此,洗钱一万元的判刑与具体情况相关,需要综合考虑相关法律规定和案件的具体情况。

结语

根据刑法规定,洗钱罪是一种严重的经济犯罪,其刑罚标准与涉案金额、洗钱手段等因素相关。根据您提供的信息,洗钱金额达到洗钱罪的定罪量刑的最低标准,因此应当以洗钱罪判处刑罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、、贪污贿赂等犯罪所得,通过各种手段帮助掩饰来源和性质,使其合法化的行为。具体刑罚应根据案件的具体情况来确定,将综合考虑涉案金额、洗钱手段、犯罪动机等因素。此外,我国还有《反洗钱法》等相关法律法规,对洗钱行为进行了明确规定,并设立了反洗钱机构,加强了对洗钱犯罪的打击力度。因此,对于洗钱一万元的判刑,需要综合考虑相关法律规定和案件的具体情况。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法:第二章 反洗钱监督管理 第十三条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。

在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百八十之一 国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的,依照前款的规定定罪处罚。

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